Телеканал 360°

162 445 подписчиков

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Что происходит в Израиле во время и после обстрелов? Наверное, то же самое, когда Израиль кого-нибудь обстреливает: р...«Города вокруг Га...
  • Странник
    как позорно...особенно , что сбер начал спекулировать на этой теме.....стыдоба... Уже же объявили какие будут выплат...Открыт сбор средс...
  • Виктор Муравьев
    И что? Среди найденного нет ничего запрещённого и всё продаётся в магазинах. Даже гвозди. Искать следовало раньше и в...Патроны, селитру ...

Утверждено обвинительное заключение «обнальщикам» из Санкт-Петербурга. Видео

Утверждено обвинительное заключение «обнальщикам» из Санкт-Петербурга. Видео

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, организованная группа из девяти местных жителей занимались незаконной банковской деятельностью. Они получили прибыль в размере 199 миллионов рублей.

Следователи сумели собрать доказательства того, что обвиняемые с марта 2015 года по декабрь 2017 года без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных организаций. Доход от незаконной деятельности превысил 199 миллионов рублей.

«В ходе обыска по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены наличные денежные средства в размере более одного миллиарда рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро, полученные соучастниками в результате преступной деятельности», — сообщили в прокуратуре.

Вскоре уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

На днях официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об аресте трех петербургских банкиров. Их заподозрили в том, что они помогали отдельным людям и компаниям скрываться от налогов и обналичивали их доходы.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх